Uluslararası forex yatırım dolandırıcılığı soruşturması kapsamında yürütülen operasyonda 328 adrese baskın düzenlendi ve 191 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet birimlerinin çalışması, yüksek kazanç vaadiyle çok sayıda kişiden para toplandığı, işlemlerin ise uluslararası bağlantılı bir ağ üzerinden yürütüldüğü iddiaları üzerine başlatıldı.
Soruşturma dosyasına ilişkin haberlerde, şüphelilerin yatırım yapmak isteyen kişilere internet siteleri, sosyal medya hesapları ve telefon görüşmeleri aracılığıyla ulaştığı belirtildi. Mağdurlara kısa sürede yüksek getiri sağlanacağı söylenirken, hesap açılışı ve işlem yapma gerekçesiyle farklı tutarlarda para talep edildiği öne sürüldü. Bazı kişilerin ilk aşamada hesaplarında kâr gösterilerek daha fazla para yatırmaya yönlendirildiği, çekim talebinde bulunulduğunda ise yeni vergi, komisyon veya doğrulama bedelleri istendiği iddialar arasında yer aldı.
Operasyonun kapsamı genişledi
Emniyet ekiplerinin eş zamanlı operasyonunda çok sayıda dijital materyal, cep telefonu, bilgisayar, banka kartı ve finansal işlem kayıtlarının incelenmek üzere ele geçirildiği bildirildi. Şüphelilerin kullandığı değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda, para transferlerine ilişkin belgeler ile müşteri listelerinin de bulunduğu yönündeki bilgiler soruşturma dosyasına yansıdı.
Operasyonun yalnızca tek bir kentle sınırlı kalmadığı, farklı illerdeki adreslerin de çalışmaya dahil edildiği aktarıldı. Şüphelilerin görev paylaşımı yaptığı; kimilerinin müşteri bulduğu, kimilerinin para transferlerini yönettiği, kimilerinin de teknik altyapı ve iletişim kanallarını kontrol ettiği iddia edildi. Soruşturmayı yürüten birimler, para hareketlerinin izini sürerek ağın bağlantılarını ve elde edilen gelirlerin aktarıldığı hesapları belirlemeye çalışıyor.
İsrail bağlantısı iddiası araştırılıyor
Diken ve diğer haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre dosyada, bazı şüphelilerle İsrail merkezli kişi veya yapılar arasında bağlantı bulunduğu iddiası da inceleniyor. Bu bağlantının niteliği, finansal akışların hangi ülkelerden geçtiği ve organizasyondaki kişilerin görevleri soruşturma kapsamında araştırılıyor. Söz konusu iddialar henüz mahkeme kararıyla kesinleşmiş değil; şüphelilerin hukuki durumu, ifadeleri ve toplanan delillerin değerlendirilmesinin ardından netleşecek.
Odatv’de yayımlanan haberde, bazı kişilerin faaliyetlerini gizlemek amacıyla Türkçe isimler kullandığı öne sürüldü. Bu kişilerin kendilerini yerli yatırım danışmanı veya finans uzmanı olarak tanıttıkları, mağdurlarla Türkçe iletişim kurarak güven sağlamaya çalıştıkları iddia edildi. Yetkililer, kullanılan isimlerin ve iletişim bilgilerinin gerçek kişi ya da kurumlarla bağlantısının bulunup bulunmadığını da incelemeye aldı.
133 şüpheli için tutuklama talebi
Gözaltına alınan şüphelilerden 133’ü hakkında tutuklama talebinde bulunulduğu bildirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kişilerin ifadeleri alınırken, dosyadaki para transferleri, dijital yazışmalar ve mağdur beyanları delil olarak değerlendiriliyor. Şüpheliler, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama veya adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilecek.
Şüphelilerin emniyet ifadelerinde suçlamaları kabul edip etmediğine ilişkin ayrıntılar, soruşturma dosyasının tamamı kamuoyuna açıklanmadığı için sınırlı biçimde paylaşıldı. İfadelerde bazı kişilerin yalnızca teknik destek sağladığını, bazı kişilerin ise şirketlerin yasal faaliyet yürüttüğünü düşündüğünü söylediği yönündeki bilgiler haberlerde yer aldı. Bu savunmaların, para hareketleri ve dijital kayıtlarla karşılaştırılacağı belirtiliyor.
Uzmanlardan yatırımcılara uyarı
Uzmanlar, internet üzerinden forex veya benzeri yatırım hizmeti sunan platformların lisans ve yetki durumunun kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor. Kısa sürede yüksek ve garantili kazanç vaadi, para çekme aşamasında yeni ödeme istenmesi, kişisel hesaplara transfer yapılmasının talep edilmesi ve yatırım danışmanlarının sürekli baskı kurması dolandırıcılık işareti olarak değerlendiriliyor.
Yatırımcıların, şirket bilgilerini resmi kurumlardan doğrulamadan para göndermemesi; dekont, yazışma, telefon numarası, internet sitesi ve hesap bilgilerini saklaması öneriliyor. Mağdur olduğunu düşünen kişilerin bankalarıyla hızlı biçimde iletişime geçmesi ve Cumhuriyet başsavcılıklarına ya da emniyet birimlerine başvurması isteniyor.
Soruşturma kapsamında el konulan dijital materyallerin incelenmesi ve para trafiğine ilişkin raporların hazırlanmasının ardından dosyanın kapsamının genişleyebileceği belirtiliyor. Şüphelilerin adli süreçteki durumu, savcılık işlemleri ve hakimlik değerlendirmeleri sonrasında kesinlik kazanacak.
